KYC-politik (Kend Din Kunde)

1. Formål og Risikovurdering

Virksomheden anvender en KYC-politik for at forhindre hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, spil for mindreårige samt svindel. Vi benytter en risikobaseret tilgang, der overvåger landerisici, kundeadfærd og transaktionsmønstre.

2. Standard Verifikation (Due Diligence)

Standardverifikation kræves typisk, når en spillers samlede transaktioner når eller overstiger 1.000 EUR/USD, eller ved mistænkelig adfærd. For at gennemføre verifikationen kan vi anmode om:

• En kopi eller et billede af dit gyldige ID (pas eller kørekort).
• Et billede af det anvendte betalingskort (kortnummerets første 6 og sidste 4 cifre skal være synlige, mens CVV-koden skal skjules).
• En “selfie”, hvor du holder dine identifikationsdokumenter.
• Bevis på adresse (f.eks. en nylig regning).

3. Udvidet Verifikation for PEP og Højrisiko

Spillere, der identificeres som Politisk Eksponerede Personer (PEP), deres familiemedlemmer, eller spillere fra højrisikolande, er underlagt yderligere kontrol. I disse tilfælde kræver vi dokumentation for midlernes oprindelse (Source of Wealth), og godkendelsen foretages af vores ledelse.

4. Transaktionsovervågning

• Navnet på betalingskortet eller e-wallet’en skal stemme overens med navnet på NV.Casino-kontoen. Brug af tredjepartsbetalinger er strengt forbudt.
• Virksomheden accepterer ikke udbetalinger til anonyme betalingsinstrumenter.
• Mistænkelig aktivitet (f.eks. brug af flere kort, IP-uoverensstemmelser) vil blive sendt til vores anti-svindel afdeling til yderligere vurdering.

5. Opbevaring af Data

Alle dokumenter og finansielle data, der indsamles under verifikationen, opbevares og beskyttes i streng overensstemmelse med EU’s direktiver mod hvidvaskning og den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).